\n Esta Divulgação de Riscos e Aviso Legal deve ser lida em conjunto com os\n \n Termos de Serviço\n da\n BitradeX\n (\n "\n Termos de Serviço\n ")\n \n . Salvo definição em contrário neste documento, todos os termos definidos terão o mesmo significado atribuído nos Termos de Serviço. Em resumo, queremos que compreenda os riscos e obrigações de conformidade importantes ao negociar na plataforma\n \n BitradeX\n .\n
\n\n 1. \n Objetivo\n \n \n Para manter uma plataforma de ativos digitais sólida e conforme, estabelecemos e implementámos uma série de sistemas de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e de sanções comerciais e económicas (\n \n “\n AML\n /\n CFT\n /\n sistema de sanções\n ”\n ou \n “\n sistema\n ”\n \n ). Comprometemo-nos a promover atividades comerciais legais e transparentes, mantendo uma boa reputação junto de utilizadores, reguladores e do setor de ativos digitais.\n \n
\n\n 2. \n Modelo de negócio\n \n BitradeX\n \n é uma plataforma ou mercado global de negociação de ativos digitais, onde os negociantes atuam como compradores e vendedores, geralmente designados por formadores de mercado e tomadores de mercado. De forma geral, os nossos serviços facilitam transações que correspondem utilizadores entre si; contudo, em certos casos previstos nos Termos de Serviço, afiliadas da\n \n BitradeX \n poderão ser a contraparte das transações realizadas na plataforma \n BitradeX\n . Os utilizadores acedem aos nossos serviços através da plataforma \n BitradeX \n operada pela \n BitradeX\n .\n
\n\n \n Divulgação de riscos: a negociação envolve riscos. O risco de perda ao negociar ou deter ativos digitais pode ser significativo. Por conseguinte, deve considerar cuidadosamente se é adequado negociar, tendo em conta a sua situação financeira.\n \n
\n\n 3. \n Ambiente regulatório\n \n \n Compreendemos que os reguladores adotaram várias abordagens às leis e regulamentos sobre ativos digitais, incluindo alguns que definem ou classificam ativos digitais como moeda virtual conversível (FinCEN dos EUA) ou como mercadorias virtuais (Hong Kong). Enquanto plataforma de negociação, consideramos que todos os ativos digitais disponibilizados na plataforma\n \n BitradeX\n \n pertencem a uma classe de ativos alternativos inovadora; assim, os ativos digitais não devem ser designados como dinheiro ou moeda.\n \n
\n\n \n Divulgação de riscos: os ativos digitais não são dinheiro ou moeda legal. Não são respaldados por qualquer governo ou banco central. Por vezes, poderemos ter as nossas próprias opiniões sobre as abordagens regulatórias adotadas por vários organismos governamentais; contudo, cumpriremos sempre integralmente as regras e regulamentos dos países onde operamos. Discutimos regularmente com reguladores e pares as melhores formas de regular as atividades de ativos digitais. Além disso,\n \n BitradeX\n \n não aceita determinados clientes. Podemos não disponibilizar todos os serviços em todos os mercados e jurisdições, e poderemos restringir ou proibir, em regiões restritas, a utilização de todos ou parte dos serviços. As regiões restritas incluem atualmente Afeganistão, Argélia, Bangladesh, Bolívia, Canadá, Cuba, El Salvador, França e os seus territórios ultramarinos, Hong Kong, Irão, Índia, Japão, Malásia, Nepal, Nigéria, Coreia do Norte, Síria, as regiões da Crimeia, Donetsk e Lugansk na Ucrânia, os Estados Unidos da América (incluindo todos os territórios dos EUA, como Porto Rico, Samoa Americana, Guam, Ilhas Marianas do Norte e Ilhas Virgens Americanas (São Croix, São João e São Tomás)) e o Uzbequistão.\n \n BitradeX \n \n poderá restringir serviços noutras jurisdições, incluindo, sem limitação, Austrália (nomeadamente relativamente aos nossos serviços de derivados e de bolsa centralizada), Baamas (nomeadamente relativamente aos nossos produtos de retalho), Brasil (nomeadamente relativamente aos nossos serviços de derivados e C2C), Eritreia (nomeadamente relativamente aos nossos serviços C2C), Rússia (nomeadamente relativamente aos nossos serviços de pagamento em moeda fiduciária), Singapura (atualmente suporta registo de bolsa centralizada, depósitos, levantamentos e negociação (não suporta derivados)),\n \n Coreia do Sul (nomeadamente relativamente aos nossos serviços de derivados e C2C), Reino Unido (nomeadamente relativamente aos nossos serviços de derivados, bolsa centralizada e C2C).\n
\n\n \n Colaboramos com os governos, respeitamos e cumprimos a regulamentação aplicável. Enquanto bons cidadãos corporativos, as autoridades poderão solicitar-nos informações e, se a lei o permitir, auxiliaremos as autoridades em investigações para rastrear e impedir atividades ilegais. Isto significa também que a plataforma\n \n BitradeX\n \n destina-se apenas a clientes cumpridores da lei. Esperamos poder prestar-lhe serviços e, ao mesmo tempo, solicitamos que atue de forma legal na plataforma\n \n BitradeX\n .\n
\n\n 4. \n O nosso sistema AML\n /\n CFT\n \n \n Através de um sistema de controlo multicamada baseado em riscos, concebemos o nosso sistema para prevenir, de forma razoável, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.\n \n
\n\n \n A primeira camada do sistema inclui rigorosos procedimentos de identificação do utilizador, incluindo a verificação de identidade de utilizadores individuais e empresariais. Para além da obtenção de documentos de identificação, recolhemos, de acordo com normas internacionais como as do Financial Action Task Force (FATF), identificação dos beneficiários efetivos/entidades naturais de utilizadores não naturais.\n \n
\n\n \n A segunda camada inclui sistemas baseados em riscos para garantir a realização de diligência adicional ao cliente. Para tal, rastreamos os utilizadores (incluindo beneficiários efetivos) em listas de sanções publicadas no Boletim Oficial do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, na lista de sanções do OFAC dos EUA e na lista de sanções do Conselho de Segurança da ONU, bem como noutras listas de sanções governamentais. Podemos também, a nosso critério, rastrear noutras listas para proteger a nossa reputação e os nossos utilizadores.\n \n
\n\n \n A terceira camada inclui monitorização contínua de atividades suspeitas. Se o nosso sistema suspeitar ou tiver razões para suspeitar de atividade de transação suspeita, submeteremos um relatório de atividade de transação suspeita ao regulador local. Geralmente, a transação suspeita é inconsistente com as atividades comerciais ou pessoais legítimas já conhecidas do utilizador.\n \n
\n\n \n O que precede são os principais componentes do nosso sistema de conformidade. Contudo, o elo mais importante destes sistemas de controlo de risco multicamada é a nossa equipa de liderança e colaboradores, incluindo pessoal AML/controlo de riscos que executa formação, supervisão e cria uma cultura de conformidade sólida.\n \n
\n\n 5. \n Riscos e divulgações específicas\n \n \n A negociação de ativos digitais é considerada de alto risco. Os ativos digitais não são respaldados por qualquer governo ou banco central. O risco de perda ao negociar ou deter ativos digitais pode ser significativo.\n Deve considerar cuidadosamente, tendo em conta a sua situação financeira, se é adequado interagir, deter ou negociar ativos digitais.\n \n
\n\n 5.1 \n \n Risco de câmbio: concorda e compreende que qualquer pagamento com cartão de crédito na sua moeda local será submetido a um processo padronizado de conversão de câmbio.\n Em certos casos, esse processo pode estar sujeito a erros de sistema e falhas inesperadas.\n Se tais erros e/ou falhas de sistema ocorrerem (a nosso exclusivo critério), poderá receber um saldo em USD ou USDT que possa ser diferente do saldo na sua moeda local no início da transação de pagamento.\n Isso pode implicar risco de perda e concorda em suportar todos os custos relacionados com tal risco de câmbio resultante de erros e/ou falhas de sistema.\n \n
\n\n 5.2\n Aviso de risco de tokens de pagamento digital\n
\n\n Se for cliente de um prestador de serviços de tokens de pagamento digital (DPT), o Monetary Authority of Singapore (MAS) exige que lhe forneçamos este aviso de risco. \n O MAS \n estipula que, antes de:\n
\n\n (a) \n pagamento ou transferência de dinheiro ou DPT para o seu prestador de DPT;\n
\n\n (b) \n celebração, induzida pelo seu prestador de DPT, de contrato de compra ou venda de DPT com terceiros;\n
\n\n (c) \n celebração, por arranjo do seu prestador de DPT, de contrato de transmissão de DPT com terceiros;\n
\n\n (d) \n pagamento, por arranjo do seu prestador de DPT, de dinheiro ou DPT a terceiros para transmissão de DPT; ou\n
\n\n (e) \n transferência para o seu prestador de DPT de quaisquer instrumentos de tokens de pagamento digital,\n
\n\n deve estar ciente do seguinte:\n
\n\n (i) \n O seu prestador de DPT está isento da obrigação de deter licença para prestar serviços de DPT, nos termos do MAS. Note que, se o seu prestador de DPT ou terceiros falirem, poderá não conseguir recuperar todo o dinheiro ou DPT que pagou ao prestador de DPT ou a esses terceiros.\n
\n\n (ii) \n Não deve negociar este DPT se não estiver familiarizado com o mesmo. Isto inclui como o DPT é criado e como o DPT que pretende negociar é transferido ou detido pelo seu prestador de DPT.\n
\n\n (iii) \n Deve estar ciente de que o valor do DPT pode flutuar acentuadamente. Só deve comprar DPT se estiver preparado para aceitar o risco de perder todo o dinheiro que investir nesses tokens.\n
\n\n (iv) \n Deve saber que o seu prestador de DPT, enquanto detentor de licença para prestar serviços de DPT, pode disponibilizar serviços relacionados com DPT publicitados como tendo valor estável (geralmente designados por “stablecoins”).\n
\n\n 5.3 \n Divulgação sobre a manutenção de contas de custódia de moeda fiduciária e de tokens de pagamento digital (aplicável apenas a utilizadores da BitradeX SG Pte. Ltd.)\n
\n\n O MAS exige que divulguemos como são mantidas as suas contas de custódia de moeda fiduciária e de DPT na BitradeX. Os fundos em moeda fiduciária dos utilizadores de Singapura da BitradeX serão depositados diretamente e mantidos em fideicomisso numa ou mais contas de custódia separadas em instituições bancárias devidamente registadas e licenciadas, em benefício dos utilizadores de Singapura da BitradeX, nos termos dos respetivos contratos de serviço bancário. Os DPT dos utilizadores de Singapura da BitradeX são custodiados em benefício dos utilizadores de Singapura da BitradeX em sistemas de carteiras quentes e frias seguros e segregados de afiliadas da BitradeX em Singapura, ao abrigo de acordos de salvaguarda, não sendo mantidos mais de 5 % dos DPT em carteiras quentes, e a BitradeX Singapura exerce supervisão e controlo rigorosos sobre os sistemas de carteiras quentes e frias.\n
\n\n Salvo autorização e instrução expressas suas, a BitradeX Singapura não efetuará quaisquer operações sobre a sua moeda fiduciária e DPT. Se a BitradeX Singapura entrar em insolvência, a sua moeda fiduciária e DPT não estarão sujeitas a reclamações dos credores da BitradeX Singapura, nos termos da legislação e prática aplicáveis.\n
\n\n 6. \n Taxas\n
\n\n 6.1 \n Taxas de transação: as suas taxas de transação são determinadas pelo volume de negociação dos últimos 30 dias. Todo o volume é convertido para USD usando a taxa de câmbio do ativo digital no momento da transação. Transações em pares não baseados em USD também são convertidas. O seu volume de 30 dias é calculado diariamente às 00:00 (UTC+8).\n
\n\n As taxas são cobradas no ativo que compra. Por exemplo, se comprar BTC/USD, a taxa é cobrada em BTC. Os reembolsos são pagos no ativo que vende. Por exemplo, se comprar BTC/USD, o reembolso será pago em USD.\n
\n\n\n 6.2 \n Taxas e encargos adicionais: a \n BitradeX \n oferece vários canais de depósito e levantamento. As informações sobre taxas de depósito e levantamento podem ser consultadas.\n
\n\n Se escolher a \n BitradeX \n como prestador externo, serão cobradas taxas sobre transações com cartão de crédito/débito (apenas \n Visa\n ).\n
\n\n 6.3\n Preços específicos por país/região: os preços específicos por país/região podem variar consoante a residência ou localização do utilizador.\n
\n\n 7. \n Contactos\n \n \n Se tiver dúvidas sobre os nossos controlos de diligência ao cliente ou precisar de ajuda, contacte os nossos representantes de atendimento ao cliente 24/7 através do chat online no centro de ajuda\n \n \n ou por e-mail.\n
\n\n 8. \n Versão\n \n Esta\n “\n Divulgação de Riscos e Aviso Legal\n ”\n pode ser publicada em diferentes idiomas. Em caso de discrepância, prevalece a versão em inglês.\n